Se abrió el primer caso penal en los Estados Unidos en el caso del tráfico de información privilegiada en criptomoneda

Estados Unidos está demandando por supuesto uso de información privilegiada en criptomonedas, una novedad para un país que tiene la intención de predicar con el ejemplo.

Las autoridades estadounidenses continúan tomando medidas enérgicas contra el uso de información privilegiada en activos digitales. The New York Times informa que la ciudad de Nueva York ha presentado cargos penales contra tres personas por fraude electrónico en relación con el uso de información privilegiada en criptomonedas. En particular, se acusa al exempleado del intercambio Coinbase Ishan Wahi. Esta es la primera vez que las autoridades estadounidenses inician tal nivel de investigación sobre el uso de información privilegiada en monedas digitales, según el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.

EE. UU. presenta una demanda penal por supuesto uso de información privilegiada sobre criptomonedas

Al igual que en el caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), los demandantes acusan a Ishan Wahi de intercambiar información confidencial sobre futuros anuncios de activos con su hermano Nikhil Wahi y el amigo de su hermano, Summer Ramani. Los datos compartidos “al menos” entre junio de 2021 y abril de 2022 ayudarían a Nikhil y su amigo a comprar los activos antes de que estos anuncios aumenten su valor. Los dos cómplices luego venderían sus activos para obtener una ganancia significativa. La compra de 25 o más activos generaría más de $ 1.1 millones, según la SEC.

En abril pasado, Coinbase inició una investigación interna en respuesta a una publicación de Twitter sobre una actividad comercial inusual. Ishan Wahi reservó un vuelo a India antes de que Coinbase pudiera entrevistarlo, pero más recientemente él y su hermano fueron arrestados en Seattle. Summer Ramani sigue prófugo, se cree que está en India, según la SEC.

Por primera vez para un país que pretende predicar con el ejemplo

Los abogados siguen manteniendo la inocencia de su cliente y explican que iba a defender “enérgicamente” su caso. El abogado de Summer Ramani y su hermano Ishan Wahi no comentaron sobre las acusaciones. Coinbase dijo que entregó su información al Departamento de Justicia y despidió a Ishan Wahi como parte de su política de «tolerancia cero» para tal comportamiento.

No es el mayor acuerdo de este tipo. La firma de préstamos BlockFi pagó recientemente $ 100 millones en daños por una posible violación de las mismas reglas. Telegram pagó 1200 millones de dólares a inversores por violaciones similares, además de pagar 18,5 millones de dólares. Al mismo tiempo, esta causa penal tiene un carácter más preventivo. El gobierno quiere dejar en claro que el fraude es ilegal, ya sea que ocurra «en la cadena de bloques o en Wall Street», como explicó Damian Williams a The New York Times. Esto es más para disuadir a posibles estafadores en el futuro que para castigar a estos tres acusados.