La FTC afirma que las víctimas del criptofraude han perdido más de mil millones de dólares desde 2021

La FTC brinda una descripción general de las estafas con criptomonedas en los Estados Unidos. Estafas que habrían costado a las víctimas más de mil millones de dólares.

El mundo de las criptomonedas sigue atrayendo a todo tipo de estafadores. En total, las víctimas han perdido más de mil millones de dólares desde principios de 2021 a través de varias estafas, según un informe de la FTC publicado recientemente. Entre enero de 2021 y marzo de 2022, más de 46.000 personas presentaron una denuncia por fraude ante la agencia estadounidense. La pérdida promedio es de $2,600.

La FTC da una idea de las estafas criptográficas de EE. UU.

Y las monedas que se usan con más frecuencia en las estafas también son las más populares. Por ejemplo, el 70 % de los estafadores utilizó Bitcoin como método de pago, seguido de Tether (10 %) y Ether (9 %). Ether es actualmente la moneda principal para NFT, un mercado criptográfico relativamente nuevo donde los estafadores están cobrando.

El fraude de inversión en criptomonedas es el tipo más común informado a la FTC y es responsable de al menos $ 575 millones en pérdidas. Por lo general, estas estafas se dirigen a inversionistas aficionados, prometiéndoles grandes ganancias en su inversión inicial. “Estos estafadores afirman que pueden generar ingresos fácil y rápidamente para los inversores. Pero estas “inversiones” en criptomonedas van directamente a la billetera del estafador”, escribe Emma Fletcher de la FTC en su blog.

Estafas que habrían costado a las víctimas más de mil millones de dólares

Las estafas románticas también constituyen una gran parte de la estafa de pérdida de $185 millones. La mayoría de estos estafadores contactan a las víctimas a través de las redes sociales o aplicaciones de citas. Entre las técnicas de “sacrificio de cerdos” utilizadas, los delincuentes establecen una relación falsa con la víctima para convencerla de invertir en criptomonedas. Según CoinTelegraph, este proceso se está volviendo cada vez más popular.

Es importante aclarar que este informe de la FTC solo ofrece una descripción general muy pequeña de todas las estafas con criptomonedas, ya que la agencia estadounidense solo cuenta los informes enviados directamente por las víctimas. Según otro estudio de la FTC, menos del 5 % de las víctimas de fraude lo denuncian al gobierno, y posiblemente aún menos a la FTC. A medida que la criptomoneda continúa creciendo en popularidad, la cantidad de estafas también se está disparando. Hace algún tiempo, la plataforma Chainanalysis estimó que las direcciones deshonestas recibieron más de $14 mil millones en criptomonedas el año pasado, más del doble que en 2020.