仮想通貨のインサイダー取引事件で米国初の刑事訴訟が開かれた

米国は仮想通貨のインサイダー取引の疑いで訴訟を起こしており、模範を示すつもりの国としては初めてのことだ。

米国当局はデジタル資産のインサイダー取引の取り締まりを続けている。ニューヨーク・タイムズ紙は、ニューヨーク市が仮想通貨のインサイダー取引に関連した通信詐欺の罪で3人を刑事告発したと報じた。特に、コインベース取引所の元従業員イシャン・ワヒ氏が告発されている。ニューヨーク南部地区検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、米国当局がデジタル通貨のインサイダー取引に関してこれほどのレベルの捜査を開始したのは初めてだという。

米国、仮想通貨インサイダー取引疑惑で刑事訴訟を起こす

証券取引委員会（SEC）が起こした民事訴訟と同様、原告らはイシャン・ワヒ氏が兄のニキル・ワヒ氏や兄の友人サマー・ラマニ氏と将来の資産発表に関する機密情報を交換したと非難している。「少なくとも」2021年6月から2022年4月までに共有されたデータは、ニキルと彼の友人がこれらの発表によって価値が高まる前に資産を購入するのに役立つだろう。その後、共犯者 2 人は資産を売却して多額の利益を得ることになります。SECによると、25以上の資産を購入すると110万ドル以上の利益が得られるという。

昨年4月、Coinbaseは異常な取引活動に関するTwitter投稿に応じて内部調査を開始した。イシャン・ワヒ氏はコインベースがインタビューする前にインドへの飛行機を予約したが、つい最近、彼と彼の兄弟はシアトルで逮捕された。SECによると、サマー・ラマニ容疑者は依然として逃走中で、インドにいるとみられる。

模範を示すつもりの国としては初めて

弁護士らは引き続き依頼人の無罪を主張し、依頼人は「精力的に」弁護するつもりだと説明している。サマー・ラマニ氏と弟のイシャン・ワヒ氏の弁護士はこの疑惑についてコメントしなかった。コインベースは、そのような行為に対する「ゼロ・トレランス」政策の一環として、情報を司法省に引き渡し、イシャン・ワヒ氏を解雇したと述べた。

この種の取引としては最大規模の取引ではない。金融会社ブロックファイは最近、同じ規則に違反した可能性があるとして、1億ドルの損害賠償を支払った。テレグラムは1,850万ドルの支払いに加え、同様の違反に対して投資家に12億ドルを支払った。同時に、この刑事事件は予防的な性格を持っています。ダミアン・ウィリアムズ氏がニューヨーク・タイムズに説明したように、政府は詐欺が「ブロックチェーン上で起こってもウォール街で」起こっても違法であることを明確にしたいと考えている。これは、これら 3 人の被告を処罰するというよりも、将来の潜在的な詐欺師を阻止するためのものです。