Xiaomi-activa in India ter waarde van 5551 crore in beslag genomen door ED: alles wat we tot nu toe weten

UPDATE: Xiaomi India heeft ons de onderstaande verklaring verstrekt. Het bedrijf probeerde zijn positie te verduidelijken in een onderstaande tweet.

[Origineel verhaal volgt]

Rs 5.551 crore aan bezittingen van Xiaomi India zijn in beslag genomen door de Enforcement Authority (ED), zei de afdeling zaterdag. Het ministerie verklaarde dat het beslag had gelegd op het bedrag op grond van de bepalingen van de Foreign Exchange Management Act 1999. Het geld werd van vier rekeningen van het bedrijf afgeschreven. De rechtszaak werd aangespannen tegen een Chinees smartphonebedrijf wegens “illegale overzeese geldovermakingen”, wat betekent dat het bedrijf enorme bedragen naar zijn moedergroep in China stuurde. De afdeling deed in december een inval in het kantoor van Xiaomi en heeft sindsdien naar verluidt leidinggevenden van de Indiase tak van het bedrijf ontboden. Het bedrijf startte begin februari dit jaar een onderzoek.

Xiaomi is het toonaangevende smartphonebedrijf in India en heeft naar verluidt een jaarlijkse omzet van Rs 34.000 crore in het land. ED verklaarde dat het Chinese bedrijf enorme bedragen naar zijn groepsmaatschappijen in China stuurde. Dit bedrag stond op zijn vier bankrekeningen bij HSBC, Citi Bank, IDBI en Deutsche Bank.

“Een bepaald bedrag is ook overgemaakt naar twee andere niet-verwante organisaties in de Verenigde Staten”, voegde de bron eraan toe.

Xiaomi betrad de Indiase smartphonemarkt in 2014 en is nu de toonaangevende smartphonefabrikant in India. Het bedrijf staat sinds december 2021 op de radar van de ED, toen er een inval in het kantoor werd gedaan. De inval vond ook plaats in de kantoren van Oppo en Huawei, maar het bureau startte een onderzoek naar Xiaomi nadat het enkele onregelmatigheden in de documentatie van het bedrijf had gevonden.

“Xiaomi India heeft deze contractfabrikanten geen technologisch materiaal of softwaregerelateerde hulp geboden. Interessant is dat Xiaomi India geld heeft overgemaakt naar drie buitenlandse organisaties waarvan ze geen enkele dienst hebben ontvangen”, aldus de ED-autoriteiten in een verklaring.

Opgemerkt moet worden dat Manu Kumar Jain, die op het moment van de inval aan het hoofd stond van de Indiase vestiging van Xiaomi, sindsdien opereert vanuit Dubai en naar verluidt werd opgeroepen door ED.