De VS leggen sancties op tegen mixer Tornado Cash, die naar verluidt meer dan 7 miljard dollar zou hebben witgewassen

De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Tornado Cash-mixer en blokkeren transacties die een grote impact zouden moeten hebben op het platform, om het witwassen van geld tegen te gaan, waar ze ook vandaan komen.

De Verenigde Staten voeren hun inspanningen op om dubieuze cryptocurrency-tussenpersonen aan te pakken. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Tornado Cash gesanctioneerd , een mixer die sinds de lancering in 2019 naar verluidt meer dan $ 7 miljard aan gestolen cryptofondsen heeft witgewassen.

Amerikaanse sancties Tornado Cash Mixer

Net als het Blender-platform enige tijd geleden, is Tornado Cash beschuldigd van het “willekeurig” helpen van dieven door transactiedetails te verbergen en geen passende anti-witwasmaatregelen te nemen. Lazarus-hackers uit Noord-Korea hebben minstens 455 miljoen dollar in deze mixer geïnvesteerd.

Transacties blokkeren die een sterke impact zouden moeten hebben op het platform

De sancties blokkeren transacties met elke persoon of entiteit die banden heeft met Tornado Cash, ongeacht of deze zich in de Verenigde Staten bevindt of onder zeggenschap staat van Amerikanen. Iedereen die verboden activiteiten ontdekt, moet dit melden aan het Office of Foreign Assets Control (OFAC), een financiële controle-instantie die rapporteert aan het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Tornado Cash draait op de Ethereum-blockchain. Amerikaanse autoriteiten zeggen dat Blender betrokken was bij andere spraakmakende overvallen, waaronder de Harmony Bridge-overval (waarvoor hij naar verluidt $ 96 miljoen witwaste) tussen juni en de Nomad-aanval deze maand (waarbij “minstens” $ 7,8 miljoen betrokken was).

Bestrijd het witwassen van geld, waar het ook vandaan komt

De overheid voert al jaren juridische stappen tegen cryptomixers. De federale autoriteiten beschuldigden een man die in 2020 in Ohio woonde specifiek van het runnen van een darkweb-mixer die criminelen hielp bij het witwassen van $ 300 miljoen. Tegelijkertijd begint het Amerikaanse ministerie van Financiën net met het opleggen van sancties tegen blenders, en Blender werd in mei vorig jaar geblokkeerd. De Verenigde Staten beschouwen dergelijke blenders nu als een bedreiging voor de nationale veiligheid, en het land hoopt dat hun inspanningen zullen helpen het terrorisme te beteugelen, evenals de pogingen van criminelen om conventionele sancties te omzeilen.