Hier zijn alle aanklachten van de Amerikaanse overheid tegen Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried wordt nu geconfronteerd met een aantal zeer ernstige juridische uitdagingen, zowel civiel als strafrechtelijk. Kleine inventaris.

Eerder deze week arresteerden de autoriteiten van de Bahama’s Sam Bankman-Fried (SBF), oprichter en voormalig CEO van FTX, op verzoek van de Amerikaanse regering. Kort daarna hebben de Securities and Exchange Commission (SEC), het Department of Justice (DOJ) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) formele civiele en strafrechtelijke rechtszaken aangespannen tegen de SBF in “parallelle acties “. ingediend tegen Sam Bankman-Freed.

Deze beschuldigingen zijn waarschijnlijk nog maar het begin van de problemen van de miljardair. Bovendien kondigde de SEC aan dat het de SBF aan het onderzoeken was voor andere beveiligingsinbreuken. Het bureau zei ook dat het de acties van andere FTX-managers en -medewerkers onderzoekt.

Beveiligings- en uitwisselingscommissie

De SEC beschuldigt de SBF ervan FTX-investeerders en klanten voor meer dan $ 1,9 miljard te hebben opgelicht. Tussen mei 2019 en november 2022 “orkestreerde Bankman-Freed een massale fraude, waarbij hij miljarden dollars verduisterde in fondsen van klanten van handelsplatformen voor persoonlijk gewin en om zijn crypto-imperium te helpen groeien”, aldus de SEC. “Bankman-Fried zette een zwendel op om de hertoewijzing van klantgelden aan zijn eigen cryptofonds Alameda Research te verbergen.”

SBF vertelde investeerders en klanten dat de FTX-dochteronderneming gewoon een andere beurs is zonder speciale voordelen. “Deze verklaringen waren vals en misleidend”, merkt de SEC op. Alameda had toegang tot een “vrijwel onbeperkte kredietlijn”, gecreëerd door niet-geïnformeerde FTX-klanten.” In mei 2022, toen de schuldeisers van Alameda de terugbetaling van leningen van meerdere miljarden dollars eisten, stal SBF nog meer geld van FTX.

De SEC wil Sam Bankman-Fried verbannen van alle toekomstige handelsactiviteiten. Het bureau wil ook al zijn onrechtmatig verkregen winsten in beslag nemen en hem verbieden de CEO of CEO van een ander bedrijf te zijn.

Departement van Justitie

Naast civiele aanklachten, wordt Sam Bankman-Fried strafrechtelijk vervolgd door het ministerie van Justitie. Het US Attorney’s Office voor het zuidelijke district van New York heeft acht klachten ingediend, waaronder een aantal wegens telefraude. Het ministerie van Justitie beschuldigt SBF ervan samen te werken met anderen om investeerders te misleiden door valse informatie te verstrekken over de financiële voorwaarden van FTX en Alameda. Sam Bankman-Fried zou ook verschillende federale verkiezingswetten hebben geschonden door namens anderen meer te doneren dan toegestaan. Het SBF verdedigde zich door te beweren dat het “aan beide partijen dezelfde bedragen had betaald”.

Deze strafrechtelijke aanklachten zijn zeer ernstig. Ter vergelijking: een federale rechter heeft Theranos-oprichter en voormalig CEO Elizabeth Holmes onlangs veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf wegens oplichting van de investeerders en patiënten van het bedrijf. Ramesh “Sunny”Balwani, de voormalige chief operating officer van de startup, is veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Sam Bankman-Fried wordt beschuldigd van het misleiden van investeerders voor meer dan $ 2 miljard, ongeveer het dubbele van het bedrag dat investeerders in Theranos verloren.

Commodity Futures Trading Commission

De CFTC beschuldigt een voormalig directeur ervan Alameda Research te gebruiken om in het geheim geld van klanten te stelen. “Onder leiding van Sam Bankman-Fried creëerden FTX-leiders de FTX-kernfunctionaliteit waarmee Alameda een kritieke onbeperkte FTX-kredietlijn kan onderhouden”, legt de CFTC uit. Hij voegde eraan toe dat Alameda “oneerlijke” voordelen biedt, waaronder een vrijstelling van het risicobeheerproces voor terugboekingen van het platform.

In mei 2019 gebruikten SBF en “ten minste één” Alameda-manager het bedrijf om FTX-gelden van klanten te gebruiken om op concurrerende platforms te handelen en digitale activa met een hoog risico te kopen. Bovendien beschuldigt de CFTC Sam Bankman-Fried en zijn medewerkers van “het ontvangen van honderden miljoenen dollars aan minimaal gedocumenteerde ‘leningen’ van Alameda, fondsen die vervolgens werden gebruikt om onroerend goed en politieke donaties te kopen.”

Vanwege zijn daden wil de CFTC Sam Bankman-Fried verbieden handelsoperaties uit te voeren en hem civielrechtelijke sancties opleggen. Ook wil ze voorkomen dat hij in de toekomst ceo of ceo wordt.