Nishad Singh, mede-oprichter van FTX, pleit schuldig aan fraude en samenzwering

Nishad Singh, mede-oprichter van FTX, pleitte schuldig aan fraude en samenzwering. Dit is de derde top FTX-manager die dit doet.

Nishad Singh, een van de mede-oprichters van de failliete cryptocurrency exchange FTX, pleitte schuldig aan fraude en samenzwering in een Amerikaanse federale rechtbank. Nishad Singh, de CTO van FTX, is het derde lid van Sam Bankman-Fried’s (SBF) inner circle die samenwerkt met de autoriteiten in de zaak tegen hem. Voormalige leidinggevenden Caroline Ellison en Zixiao “Gary”Wang pleitten ook schuldig aan fraude.

Nishad Singh, mede-oprichter van FTX, pleit schuldig aan fraude en samenzwering

Nishad Singh pleitte schuldig aan zes aanklachten, waaronder draadfraude en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen door wetten inzake campagnefinanciering te overtreden. Volgens een rapport van Reuters beloofde hij af te zien van de winst op zijn aandelen. In de faillissementsaanvragen staat dat Nishad Singh een lening van $ 543 miljoen heeft ontvangen van Alameda.

Nishad Singh gaf toe illegale donaties te hebben gedaan aan politieke kandidaten en andere commissies die geld inzamelen om namens hen een politiek doel te steunen met behulp van Alameda Research-fondsen. Volgens The Wall Street Journal zouden deze donaties volgens hem de politieke invloed van FTX en SBF vergroten. Nishad Singh voegde er ook aan toe dat hij het eens is met de standpunten van degenen aan wie hij deze donaties heeft gedaan zonder kandidaten te selecteren. Volgens OpenSecrets schonk hij bijvoorbeeld $ 8 miljoen aan de commissie van de Democratische Partij en andere campagnes tijdens de verkiezingscyclus van 2022.

Dit is de derde top FTX-manager die dit doet.

Bovendien zegt Nishad Singh dat hij medio 2022 hoorde dat Alameda miljarden dollars leende aan FTX-gelden van klanten. In september bleek dat Alameda zijn geld niet terug kon krijgen. Nishad Singh beweerde ook de inkomsten van FTX te hebben vervalst in opdracht van de SBF om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor investeerders.

De SBF wordt nu geconfronteerd met 12 strafrechtelijke aanklachten, na er vorige week nog vier te hebben toegevoegd. Hij werd onder andere beschuldigd van het stelen van miljarden dollars aan FTX-gelden van klanten en het oplichten van investeerders en crediteuren. In het licht van de getuigenis van Nishad Singh omvatten de beschuldigingen onder meer het overtreden van federale campagnefinancieringswetten door namens twee leidinggevenden te doneren aan een supercommissie. De SBF, die in december werd gearresteerd en uitgeleverd vanuit de Bahama’s, pleitte niet schuldig aan al deze aanklachten. Zijn proces staat gepland voor oktober.

Op dezelfde dag dat Nishad Singh schuld bekende, hebben de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission een civiele rechtszaak tegen hem aangespannen. De agentschappen melden echter dat Nishad Singh meewerkt aan het lopende SEC-onderzoek en dat hij van plan is een akkoord te bereiken met de CFTC.