Pierwsza sprawa karna została wszczęta w Stanach Zjednoczonych w sprawie wykorzystywania informacji poufnych w kryptowalutach

Stany Zjednoczone pozywają za domniemany handel poufnymi kryptowalutami, pierwszy raz w kraju, który zamierza świecić przykładem.

Władze USA nadal rozprawiają się z handlem poufnymi aktywami cyfrowymi. The New York Times donosi, że miasto Nowy Jork wniosło zarzuty karne przeciwko trzem osobom za oszustwa elektroniczne w związku z handlem kryptowalutami z wykorzystaniem informacji poufnych. W szczególności oskarżony jest były pracownik giełdy Coinbase, Ishan Wahi. Według prokuratora amerykańskiego dla południowego dystryktu Nowego Jorku, Damiana Williamsa, po raz pierwszy władze USA wszczęły dochodzenie na takim poziomie w sprawie wykorzystywania informacji poufnych w walutach cyfrowych.

Stany Zjednoczone składają pozew karny w związku z domniemanym handlem kryptowalutami z wykorzystaniem informacji poufnych

Podobnie jak w sprawie cywilnej wniesionej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), powodowie oskarżają Ishana Wahi o wymianę poufnych informacji o przyszłych ogłoszeniach dotyczących aktywów z jego bratem Nikhilem Wahi i przyjacielem jego brata Summer Ramani. Dane udostępnione „co najmniej” między czerwcem 2021 r. a kwietniem 2022 r. pomogłyby Nikhilowi ​​i jego przyjacielowi kupić aktywa, zanim te ogłoszenia podniosą ich wartość. Dwaj wspólnicy sprzedaliby następnie swoje aktywa, aby osiągnąć znaczny zysk. Według SEC zakup 25 lub więcej aktywów przyniósłby ponad 1,1 miliona dolarów netto.

W kwietniu ubiegłego roku Coinbase wszczęła wewnętrzne dochodzenie w odpowiedzi na wpis na Twitterze dotyczący nietypowej działalności handlowej. Ishan Wahi zarezerwował lot do Indii, zanim Coinbase mogła przeprowadzić z nim wywiad, ale ostatnio on i jego brat zostali aresztowani w Seattle. Według SEC Summer Ramani jest nadal na wolności, prawdopodobnie w Indiach.

Po raz pierwszy w kraju, który zamierza świecić przykładem

Adwokaci nadal utrzymują niewinność swojego klienta i tłumaczą, że zamierza „energicznie” bronić swojej sprawy. Prawnik Summer Ramani i brat Ishan Wahi nie skomentowali zarzutów. Coinbase powiedział, że przekazał swoje informacje Departamentowi Sprawiedliwości i zwolnił Ishan Wahi w ramach polityki „zerowej tolerancji” dla takiego zachowania.

To nie jest największa tego typu transakcja. Firma pożyczkowa BlockFi niedawno wypłaciła 100 milionów dolarów odszkodowania za możliwe naruszenie tych samych zasad. Telegram zapłacił inwestorom 1,2 miliarda dolarów za podobne naruszenia, oprócz zapłaty 18,5 miliona dolarów. Jednocześnie ta sprawa karna ma charakter bardziej prewencyjny. Rząd chce wyjaśnić, że oszustwa są nielegalne, niezależnie od tego, czy mają miejsce „na blockchainie, czy na Wall Street”, jak wyjaśnił Damian Williams dla The New York Times. Ma to bardziej na celu odstraszenie potencjalnych oszustów w przyszłości niż ukaranie tych trzech oskarżonych.