В США завели первое уголовное дело по делу об инсайдерской торговле криптовалютой

Соединенные Штаты подают в суд за предполагаемую инсайдерскую торговлю криптовалютой, впервые для страны, которая намерена подавать пример.

Власти США продолжают пресекать инсайдерскую торговлю цифровыми активами. The New York Times сообщает, что город Нью-Йорк возбудил уголовные дела против трех человек за мошенничество с использованием электронных средств связи в связи с инсайдерской торговлей криптовалютами. В частности, обвиняется бывший сотрудник биржи Coinbase Ишан Вахи. По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса, власти США впервые инициируют расследование такого уровня инсайдерской торговли цифровыми валютами.

США подали уголовный иск в связи с предполагаемой инсайдерской торговлей криптовалютой

Как и в гражданском деле, возбужденном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), истцы обвиняют Ишана Вахи в обмене конфиденциальной информацией о будущих объявлениях об активах со своим братом Нихилом Вахи и другом его брата Саммером Рамани. Данные, переданные «по крайней мере» в период с июня 2021 года по апрель 2022 года, помогут Нихилу и его другу купить активы до того, как эти объявления увеличат их стоимость. Затем два сообщника продали свои активы, чтобы получить значительную прибыль. По данным SEC, покупка 25 или более активов принесет более 1,1 миллиона долларов.

В апреле прошлого года Coinbase начала внутреннее расследование в ответ на сообщение в Твиттере о необычной торговой активности. Ишан Вахи забронировал рейс в Индию до того, как Coinbase смогла взять у него интервью, но совсем недавно он и его брат были арестованы в Сиэтле. По данным SEC, Саммер Рамани все еще на свободе, предположительно в Индии.

Впервые для страны, которая намерена подавать пример

Адвокаты продолжают настаивать на невиновности своего подзащитного и объясняют, что он собирался «решительно» защищать свое дело. Адвокат Саммер Рамани и брат Ишан Вахи не прокомментировал обвинения. Coinbase заявила, что передала свою информацию Министерству юстиции и уволила Ишана Вахи в рамках своей политики «нулевой терпимости» к такому поведению.

Это не самая крупная сделка в своем роде. Кредитная фирма BlockFi недавно выплатила 100 миллионов долларов в качестве компенсации за возможное нарушение тех же правил. Telegram заплатил инвесторам 1,2 миллиарда долларов за аналогичные нарушения в дополнение к выплате 18,5 миллиона долларов. В то же время данное уголовное дело носит скорее превентивный характер. Правительство хочет дать понять, что мошенничество является незаконным, независимо от того, происходит ли оно «в блокчейне или на Уолл-стрит», как объяснил The New York Times Дамиан Уильямс. Это больше для сдерживания потенциальных мошенников в будущем, чем для наказания этих трех обвиняемых.