США вводят санкции против миксера Tornado Cash, который якобы отмыл более $7 млрд

США вводят санкции в отношении миксера Tornado Cash, блокируя транзакции, которые должны оказать сильное влияние на платформу, для борьбы с отмыванием денег, откуда бы они ни поступали.

Соединенные Штаты активизируют свои усилия по борьбе с сомнительными посредниками криптовалюты. Министерство финансов США наложило санкции на Tornado Cash, миксер, который якобы отмыл более 7 миллиардов долларов украденных криптовалютных средств с момента его запуска в 2019 году.

Санкции США Tornado Cash Mixer

Как и платформу Blender некоторое время назад, Tornado Cash обвиняли в «неизбирательной» помощи ворам путем сокрытия деталей транзакций и непринятия соответствующих мер по борьбе с отмыванием денег. Хакеры Lazarus из Северной Кореи вложили в этот миксер не менее 455 миллионов долларов.

Блокировка транзакций, которые должны оказать сильное влияние на платформу

Санкции блокируют транзакции с любым физическим или юридическим лицом, связанным с Tornado Cash, независимо от того, находятся ли они в Соединенных Штатах или контролируются американцами. Любой, кто обнаруживает запрещенную деятельность, должен уведомить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), агентство финансового контроля, которое подчиняется Министерству финансов США.

Tornado Cash работает на блокчейне Ethereum. Власти США заявляют, что Блендер был причастен к другим громким ограблениям, в том числе к ограблению моста Хармони (за которое он предположительно отмыл 96 миллионов долларов) в период между июнем и атакой Nomad в этом месяце (с участием «по меньшей мере» 7,8 миллионов долларов).

Борьба с отмыванием денег, откуда бы они ни поступали

Правительство уже много лет предпринимает судебные иски против криптомиксеров. Федеральные власти конкретно обвинили мужчину, жившего в Огайо в 2020 году, в управлении темным веб-миксером, который помог преступникам отмыть 300 миллионов долларов. При этом Минфин США только начинает вводить санкции против блендеров, а Blender был заблокирован в мае прошлого года. Соединенные Штаты теперь считают такие блендеры угрозой национальной безопасности, и страна надеется, что их усилия помогут обуздать терроризм, а также попытки преступников уклониться от обычных санкций.