Нишад Сингх, соучредитель FTX, признал себя виновным в мошенничестве и заговоре

Нишад Сингх, соучредитель FTX, признал себя виновным в мошенничестве и заговоре. Это третий топ-менеджер FTX, сделавший это.

Нишад Сингх, один из соучредителей обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, признал себя виновным в мошенничестве и заговоре в федеральном суде США. Нишад Сингх, который был техническим директором FTX, является третьим членом ближайшего окружения Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), который сотрудничает с властями в деле против него. Бывшие руководители Кэролайн Эллисон и Цзысяо «Гэри» Ван также признали себя виновными в мошенничестве.

Нишад Сингх, соучредитель FTX, признал себя виновным в мошенничестве и заговоре

Нишад Сингх признал себя виновным по шести пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и заговор с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Согласно сообщению Reuters, он пообещал отказаться от прибыли от своих акций. В документах о банкротстве говорится, что Нишад Сингх получил ссуду в размере 543 миллионов долларов от Аламеды.

Нишад Сингх признался, что делал незаконные пожертвования политическим кандидатам и другим комитетам, которые собирают средства для поддержки политического дела от их имени, используя средства Alameda Research. Он утверждает, что эти пожертвования должны были увеличить политическое влияние FTX и SBF, согласно The Wall Street Journal. Нишад Сингх также добавил, что согласен с позицией тех, кому он сделал эти пожертвования, не выбирая кандидатов. Согласно OpenSecrets, например, он пожертвовал 8 миллионов долларов комитету Демократической партии и другим кампаниям во время избирательного цикла 2022 года.

Это третий топ-менеджер FTX, сделавший это.

Кроме того, Нишад Сингх говорит, что в середине 2022 года он узнал, что Аламеда занимает миллиарды долларов из средств клиентов FTX. В сентябре выяснилось, что Аламеда не может вернуть свои средства. Нишад Сингх также утверждал, что фальсифицировал прибыль FTX по приказу SBF, чтобы сделать компанию более привлекательной для инвесторов.

В настоящее время SBF предъявлено 12 уголовных обвинений после того, как на прошлой неделе к ним добавилось еще четыре. Среди прочего, его обвинили в краже миллиардов долларов клиентских средств FTX и обмане инвесторов и кредиторов. В свете показаний Нишада Сингха обвинения включают нарушение федеральных законов о финансировании избирательных кампаний путем пожертвования суперкомитету от имени двух руководителей. SBF, который был арестован и экстрадирован с Багамских островов в декабре, не признал себя виновным по всем этим обвинениям. Суд над ним назначен на октябрь.

В тот же день, когда Нишад Сингх признал себя виновным, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами подали против него гражданский иск. Однако агентства сообщают, что Нишад Сингх сотрудничает с продолжающимся расследованием SEC и что он намерен достичь соглашения с CFTC.